Angel Crispin Gilaranz Velasco foi denunciado na Espanha por vários crimes, mas a Operação Pompeya ainda depende de julgamento.
Valores foram bloqueados no Brasil a pedido da Justiça espanhola.
Documento mostra que sócio de construtora de Sorocaba (SP) teve cotas bloqueadas pela Justiça Reprodução Um empresário espanhol ligado à construtora sorocabana AG Velasco Empreendimentos e Participações Ltda.
é um dos citados em uma operação na Espanha que aguarda julgamento.
Ele é acusado de praticar vários crimes, incluindo lavagem de dinheiro usando a empresa de Sorocaba (SP).
Em função disso, a construtora teve o pedido de bloqueio de quatro milhões de cota da empresa.
A Justiça espanhola fala em R$ 688 milhões me impostos não pagos. Participe do canal do g1 Sorocaba e Jundiaí no WhatsApp O g1 teve acesso ao processo que tramita na Justiça da Espanha, além de dados públicos divulgados pelo tribunal responsável pelo caso.
Um dos documentos, do Tribunal Central de Instrução 4, de Madrid, que trata de diligências do caso, conta com 98 páginas, que detalham a situação, fruto da Operação Pompeya, com várias ações a partir de 2012. Angel Crispin Gilaranz Velasco é citado como dono e chefe da organização.
O documento também diz que ele é sócio de várias pessoas e empresas, de vários ramos, incluindo o de construção civil, da cidade de Sorocaba.
De forma direta e indireta, conforme o documento, ele também controlava três clubes ou casas noturnas na Espanha. O documento é de 2022 e detalha os resultados dos trabalhos feitos após as operações.
Cita tráfico ilegal de pessoas, lavagem de dinheiro e organização criminosa.
São 12 páginas dedicadas a Angel.
Nele, a empresa de Sorocaba é citada ao menos três vezes. A reportagem também teve acesso a um documento que trata da cooperação internacional entre as justiças do Brasil e da Espanha.
O documento foi enviado pela Procuradoria Geral da República à Justiça Federal de Sorocaba. O documento, que cita os crimes de tráfico internacional de pessoas, exploração sexual e lavagem de capitais, pede a indisponibilidade das cotas de Angel na empresa de Sorocaba.
A quebra de sigilo bancário, conforme o documento, atingiu mais cinco pessoas e três empresas.
Elas seriam ligadas à organização. Aos investigados foram atribuídos um total de 119 crimes fiscais supostamente cometidos por meio de seis conspirações criminosas diferentes, sendo cinco de exploração de casas noturnas.
Toda a suposta fraude foi calculada em 111.659.923,09 euros, equivalente a R$ 688 milhões em impostos não pagos. Ainda sem julgamento O processo na Espanha ainda aguarda julgamento.
O material enviado ao g1 mostra que o juiz do Tribunal Nacional, José Luis Calama, abriu processos orais contra 30 pessoas por crimes fiscais derivados da criação de uma rede corporativa criada para ocultar do Tesouro da Espanha os benefícios obtidos por meio da exploração de múltiplos clubes em todo o país. O documento diz ainda que a denúncia inclui as acusações apresentadas pelo Ministério Público, pela Procuradoria do Estado, pelo Conselho Provincial e pela Comunidade Foral de Navarra por crimes contra a Fazenda Pública relativos ao pagamento de impostos. Sobre as medidas de responsabilidade civil, o juiz impõe aos citados o pagamento de uma responsabilidade civil superior ao equivalente a R$ 774 milhões e, a título de multa, um valor total superior a R$ 2 milhões. Suspeita de problemas com alvará Há duas empresas com nomes parecidos em Sorocaba.
A primeira é a AG Velasco Empreendimentos e Participações Ltda.
Essa foi aberta em 2008 e tem como sócio Angel Crispin Gilaranz Velasco.
A segunda é a AG Velasco Construtora e Incorporadora Ltda., que foi aberta em outubro de 2018.
Ela tem como sócias uma mulher e outra empresa. Algumas informações obtidas pelo g1 estão em um documento de uma ação da qual a construtora AG Velasco Construtora e Incorporadora Ltda.
é parte.
No caso, a Justiça suspendeu as obras de um empreendimento da empresa por suspeita de irregularidades na emissão da documentação para a obra. Na ação, que tramita no Fórum de Sorocaba, a defesa dos moradores enfatiza as ligações entre Angel e as duas empresas.
O documento cita que a AG Velasco Empreendimentos e Participações Ltda.
tem Angel como sócio. Com os problemas financeiros e o bloqueio das cotas, conforme a denúncia, uma segunda empresa teria sido aberta para cuidar dos negócios em Sorocaba, mas com nome parecido. Seria a AG Velasco Construtora e Incorporadora Ltda., que teve as obras embargadas.
Conforme a defesa, a segunda empresa teria como sócias a mulher de Angel e empresas ligadas à cunhada dele, irmã de sua mulher. "Diante disso, resta-se notório a participação por fora do Sr.
Angel Crispin Gilaranz Velasco, devido às ligações diretas com as sócias da nova empresa constituída, e das sócias das empresas sócias da requerida", diz. A seguir, o documento diz que a empresa AG Velasco Construtora e Incorporadora Ltda.
somente foi constituída diante do bloqueio das cotas de participações sociais que Angel possuía junto à empresa AG Velasco Empreendimentos e Participações Ltda. Ainda conforme a Junta Comercial do Estado de São Paulo (Jucesp), as duas empresas funcionam no mesmo endereço, na zona sul de Sorocaba.
Até o complemento é o mesmo.
Além disso, de acordo com a Jucesp, a dona de 20% da empresa antiga agora é dona de metade da nova empresa.
O que diz a empresa A AG Velasco Construtora e Incorporadora informou, na noite de segunda-feira (19), que não procedem as informações sobre bloqueio de valores, criação de nova empresa e suposta relação empresarial com o empresário Angel Crispin Gilaranz Velasco. "Cabe esclarecer que o senhor Angel não é sócio da construtora e, sim, sócio de outra empresa, a AG Velasco Empreendimentos e Participações Limitada.", comenta.
A nota segue com o seguinte conteúdo: "Deste modo, tratam-se de empresas diferentes, CNPJs diversos e sócios distintos.
A AG Velasco Construtora e Incorporadora atua na construção e incorporação de novos empreendimentos, ou seja, imóveis na planta, sendo que a empresa do senhor Angel atua com a compra e venda de imóveis prontos, não existindo nenhuma relação com as obras da construtora." A AG Velasco Construtora e Incorporadora reforça que nunca teve valores bloqueados ou qualquer ligação com o processo envolvendo Angel na Espanha.
Ressalta ainda que a construtora possui total sustentabilidade econômica, além da documentação pertinente a respeito de seu quadro societário, do qual o empresário citado não faz parte. "A construtora ressalta o compromisso com seus clientes e segue atuando cumprindo todas as normas previstas pela legislação competente, prezando pela transparência em seus negócios." O g1 não conseguiu contato com Angel Crispin Gilaranz Velasco.
O mesmo ocorreu com a imprensa espanhola, conforme reportagens publicadas sobre o tema. Veja mais notícias da região no g1 Sorocaba e Jundiaí VÍDEOS: assista às reportagens da TV TEM Q
