Corporação cumpre 17 mandados de prisão e 60 de busca e apreensão em 15 cidades dos estados de São Paulo e Minas Gerais.
A Polícia Federal (PF) de Campinas (SP) realiza, na manhã desta quarta-feira (28), uma operação contra uma quadrilha que movimentou R$ 7,5 bilhões em crimes contra o sistema financeiro e lavagem de dinheiro.
De acordo com a investigação, o grupo criou dois bancos digitais não autorizados pelo Banco Central (Bacen) para a prática das fraudes financeiras.
No total, são cumpridos dez mandados de prisão preventiva, sete de prisão temporária e 60 de busca e apreensão, todos expedidos pela 9ª Vara Federal de Campinas.
Os alvos estão espalhados em 15 cidades nos estados de São Paulo e Minas Gerais.
A corporação também solicitou o bloqueio de R$ 850 milhões em contas associadas à organização criminosa.
Veja os municípios: Campinas; Americana; Valinhos; Paulínia; Jundiaí; Sorocaba; Votorantim; Embu-Guaçu; Santana do Parnaíba; Osasco; São Caetano do Sul; São Paulo; Barueri; Ilha Bela; Belo Horizonte (MG). Além das prisões, apreensões e do bloqueio do dinheiro, a Justiça também autorizou a suspensão das atividades de 194 empresas pela quadrilha para disfarçar as transações irregulares, suspendeu duas inscrições da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), uma em Campinas e uma em Sorocaba), e quatro registros de contadores (dois em Campinas, um em São Paulo e um em Osasco.
Polícia Federal faz operação contra fraudes financeiras de R$ 7,5 bilhões Johnny Inselsperger/EPTV
