No esquema, o grupo usou o dinheiro do tráfico de drogas para comprar um imóvel no litoral sul do país.
Eles usaram a técnica “smurfing”, em que se fracionam pagamentos para evitar o rastreamento financeiro.
19 mandados judiciais estão sendo cumpridos em Cuiabá e em Itapema (SC). Polícia Civil de Mato Grosso A Polícia Civil cumpriu 19 mandados judiciais contra suspeitos de integrar uma organização criminosa envolvida com o tráfico de drogas, nesta quarta-feira (27), durante a Operação Fair Play.
Entre os alvos, estão um advogado, de 35 anos e um ex-assessor da Câmara de Vereadores de Cuiabá, que atuava como “laranja”. Os mandados são cumpridos em Cuiabá e em Itapema (SC).
Ao todo, são cumpridos mandados de prisões, buscas, apreensões, sequestro de quatro veículos e de um apartamento, além do bloqueio de contas bancárias e suspensão de atividades de duas empresas. Clique aqui para seguir o canal do g1MT no WhatsApp Segundo as investigações, os suspeitos usaram o dinheiro do tráfico de drogas para comprar um imóvel no litoral sul do país.
O grupo comprou o apartamento em outubro de 2023, usando a técnica “smurfing”, em que se fracionam pagamentos para evitar o rastreamento financeiro. A organização também realizava ações assistenciais. Polícia Civil de Mato Grosso O imóvel foi comprado com recursos do tráfico de drogas e registrado em nome do ex-assessor e o advogado era responsável por avaliar a documentação e autorizar a compra do imóvel, que era usado por Paulo Witer e outros membros da organização criminosa. A investigação é desdobramento da Operação Apito Final, de abril de 2023.
Na época, Paulo Witer Faria Paelo, de 38 anos, foi preso como tesoureiro de uma organização criminosa.
Ele utilizava amigos, familiares e advogados, que atuam como ‘laranjas’, para comprar imóveis, comprar e vender carros, e locar veículos com o dinheiro do crime. LEIA MAIS: Operação prende 20 pessoas suspeitas de envolvimento na lavagem de mais de R$ 65 milhões em MT Lavagem de dinheiro Vinte pessoas foram presas suspeitas de envolvimento na de lavagem de mais de R$ 65 milhões. Polícia Civil Em abril de 2023, vinte pessoas foram presas suspeitas de envolvimento na de lavagem de mais de R$ 65 milhões, durante a Operação Apito final, em Chapada dos Guimarães, São José dos Quatro Marcos e Maceió (AL).
Segundo a Polícia Civil, também foram cumpridos 29 mandados de buscas e apreensão, indisponibilidade de 33 imóveis, sequestro de 45 veículos e bloqueio de 25 contas bancárias. Conforme a investigação, o alvo principal, Paulo Witer, utilizava amigos, familiares e advogados, que atuam como ‘laranjas’, para comprar imóveis, comprar e vender carros, e locar veículos com o dinheiro do crime.
